Признаки подозрительных клиентов банков: нервничает, долго сидит у ячейки / Адвокат Руслан Шерстюк

https://youtu.be/xqrWprHbMfc

22 мая 2020 года вступило в силу новое постановление НБУ № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга». Этим Положением Нацбанк ввёл критерии по которым клиенту могут отказать в осблуживании или его счета могут заблокировать. А также обязал сотрудников банков тщательнее следить за своими клиентами. Как они проводят валютообмен, сколько времени находятся в хранилищах с банковскими ячейками (когда арендуют сейф), насколько сильно они нервничают в банке.